虚构合同骗苹果手机132部挥霍赃款68万;甲乙丙丁子公司一主管私卖200多万轮胎机油;今麦郎某员工因违规违纪被辞退

虚构合同骗苹果手机132部,挥霍赃款68万,鼎翰文化银行事业部经理因职务侵占罪获刑1年8个月鼎翰文化股份有限公司(简称:鼎翰文化)事业部经理张某平,任职两年间虚构合同23份,骗取苹果手机132部、电脑5台,价值合计68万。张某平任鼎翰文化银行事业部客户经理期间,工作职责是收集、整理银行等大客户的市场信息,促成大客户向鼎翰文化采购手机、平板电脑,并负责合同的签订、跟踪合同的履行、回款等。张某平利用工作之余,通过虚构与客户达成的《设计制作合同》、《合同说明单》,骗取鼎翰文化采购人员信任,采购人员按照伪造的合同完成手机、平板电脑采购,并交付给张某平,张某平将手机、平板电脑低价销赃,所得赃款已被其挥霍。最终张某平获刑一年八个月,并处罚金10万元。(金融界)

今麦郎某员工因严重违规违纪被辞退

近日,廉洁今麦郎(今麦郎官方微信公众号)发布案件信息,经查实:原今麦郎食品股份有限公司员工张某某,违规接受施工方宴请、KTV娱乐,且收受财物,隐瞒工程质量问题,严重违规违纪,予以辞退,移交公安机关处理。(廉洁今麦郎)

地产公司向建行青海分行原行长送房,房子虽未过户仍构成行贿

4月1日,据中国裁判文书网公布的一份判决书显示,陕西科达房地产开发有限公司、该公司原法定代表人郑某奎因向郭某庄行贿一套价值232万余元的房子(房子未过户),用于加快银行贷款获批时间。被青海西宁市城中区人民法院一审认定犯单位行贿罪,分别判处罚金100万元及有期徒刑九个月,缓刑一年。(澎湃新闻)

甲乙丙丁子公司曝职务侵占案,一主管私卖200多万轮胎、机油

某仓配主管的张某某将仓库内价值210余万元的汽车轮胎、机油私自出售。 据北京市房山区人民法院披露,2020年11月至2021年4月,在短短的五个月间,张某某利用担任北京迅虎科技有限公司仓配主管的职务便利,将公司仓库内存放的汽车轮胎、机油私自出售后将款项用于网络赌博,涉案的轮胎、机油共计价值人民币逾216.94万元。(金融界)

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ACFE发布《2022年度全球舞弊调查报告》,约42%的舞弊由举报发现近日, ACFE发布《2022年全球舞弊调查报告》。该调查报告自1996年首次问世以来,每两年发布一次。面向全球各个国家各个领域的舞弊调查师CFE和反舞弊领域从业人员发放调查问卷,由ACFE成立专门的团队,投入了大量的时间和精力进行收集、分析、归纳和解释,尤其注重了解舞弊和反舞弊方面的共通性、地域性和发展趋势。如今,这一报告已成为全球被引用最多的舞弊和职务犯罪数据来源,具有相当高的认可度和借鉴价值。(Antifraud Club)

知名奶茶店因偷逃税,被罚1161万

据国家企业信用信息公示系统显示,近日古茗茶饮关联公司浙江古茗科技有限公司因不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款,在账簿上不列或少列收入被罚。根据披露,浙江省台州市税务局决定对该公司处以少缴的增值税、企业所得税、城市维护建设税23220472.09元的50%的罚款计11610236.05元。对该公司少缴的印花税6360.30元处以50%的罚款计3180.15元。(IPO合规智库)

佳能医疗行贿医生茅台酒,被罚98万元

近日,因贿赂利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人,佳能医疗系统(中国)有限公司上海分公司被上海市杨浦区市场监管局罚款98万。经查证,当事人在上海市长宁区淮海西路666号1004-1006室开展经营活动,负责上海、江苏、浙江三地的佳能医疗设备业务联络、业务咨询和推广工作。当事人为开拓市场,获取竞争优势,并维护长期合作关系,于2019年9月、2020年8月分别向相关医院放射科赠送茅台、五粮液等酒水,金额共计人民币15258元,上述行为构成不正当竞争行为。(中新经纬)

最高检:涉案企业合规改革试点全面推开

4月2日上午,最高人民检察院会同全国工商联专门召开会议,深入总结两年来检察机关涉案企业合规改革试点工作情况,并对全面推开改革试点工作作出具体部署。开展涉案企业合规改革试点,是检察机关全面贯彻习近平法治思想,充分发挥检察职能优势,更好推动企业依法守规经营,服务经济社会高质量发展的一项重要制度创新。经过两年试点,该项制度不断释放司法红利。(最高人民检察院)


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